Anunț privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova 16.06.2026
- Details
- Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
- Published: Tuesday, 16 June 2026 11:46
- Hits: 46
Stimați colegi,
Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind regimul de măsuri restrictive având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova.
Vă informăm că la data de 15 iunie a.c., au fost adoptate următoarele acte normative cu privire la regimul de măsuri restrictive având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova, având ca efect listarea a șase persoane:
În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.
Echipa CCF
